In English

Контакты Напишите нам

+7 495 937-07-47 Закажите звонок

Институт бизнеса и делового администрирования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Мартиросян Э.Г. доцент ИБДА РАНХиГС дал развернутый комментарий для издания polit.ru в отношении начавшейся практики запроса швейцарскими банками у своих вкладчиков, резидентов России, на соответствие ими антиофшорного законодательства РФ

10.02.2016

Поделиться в соц.сетях

Во вторник, 9 февраля, «Ведомости» сообщили, что швейцарские банки начали проверять соблюдение их российскими клиентами требования антиофшорного законодательства РФ. Так, по информации издания со ссылкой на банкира, швейцарский финансовый холдинг UBS отслеживает, выполняют ли его клиенты требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях. Представители банка просят клиентов предоставить копию уведомления о КИК. В случае непредоставления документа банк может перестать работать с клиентом, там это объяснили высокими стандартами банка, по которым он не может себе позволить работать с незаконопослушными гражданами.

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Эмиль Мартиросян считает, что этот вопрос имеет две стороны: «На мой взгляд, это абсолютно законное требование, потому что сейчас создается единая система контроля и учета всех внутрибанковских операций и взаимного предоставления информации между странами. Поэтому в рамках этой глобальной системы безопасности и контроля это нормальное требование, и надо ожидать, что не только швейцарские банки, но и банки других стран будут предъявлять такие же требования. Это нормальная практика», — говорит он.

«Что касается соответствия закону, то этот закон работает и с обратной стороны. То есть даже если человек будет открывать счета в России, его тоже попросят соблюдать законодательство. Поэтому это вполне нормальная мировая практика, особенно в контексте интеграции систем контроля и отслеживания», — добавляет эксперт.

Полностью статью можно прочесть: http://polit.ru/article/2016/02/10/utro_09_02/

Задайте нам свой вопрос с помощью формы обратной связи

Выберите тематику вопроса

Введите символы с картинки
Обновить

Наши менеджеры ответят Вам в течение одного
рабочего дня. Спасибо!