05.02.2018"Кто может быть привлечен к ответственности в 2018 году. Взаимодействие работников организации с сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверочных мероприятий"
Мастер-класс подготовлен и проведен преподавателем программы MBA (дисциплина: "Правовая среда бизнеса"), Управляющим партнером консалтинговой компании «Ком-Юнити» Павлом Самсоновым и представителями адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" - адвокатом Алексеем Сергиенко и Вячеславом Леонтьевым.
На примере практических кейсов из личной практики лекторов рассматривались вопросы:
Вопросы рассматривались как с точки зрения действующего законодательства, так и на конкретных примерах из личной практики адвокатов, демонстрирующих особенности правоприменения в России.
Мастер-класс проходил в живой атмосфере, вызвал шквал вопросов со стороны слушателей с просьбой прокомментировать те или иные события из жизни.
На вопросы слушателей были даны обстоятельные ответы, которые основывались на личной практике спикеров.
На мастер-классе было предложено всем участникам, желающим получить - выслать презентации с чек-листами, помогающими избежать негативных последствий, либо позволяющих предупредить возникновение сложных ситуаций в процессе общения предпринимателя с правоохранительными и налоговыми органами.
Вопросы, освещаемые в ходе мастер-класса:
Часть 1. Лица, привлекаемые к ответственности.
1. Критерии взаимозависимости
2. Взаимозависимые лица с точки зрения налогового законодательства и законодательства о банкротстве.
3. Организация деятельности компании при наличии взаимозависимости между юридическими и физическими лицами.
Часть 2. Порядок действий при рисках возникновения уголовного преследования.
4. Цели проверочных мероприятий и основные риски компании при их проведении - получение доказательств, позволяющих возбудить уголовное дело и направить его в суд
5. Основные задачи компании при защите от проверочных мероприятий
6. Полицейская проверка
- Нормативные акты, которыми руководствуются сотрудники полиции
- Виды оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
- Негласные ОРМ, недопущение утечек информации
- Гласные ОРМ, проводимые в ходе проверки и их правовые особенности
7. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств
- Основания и порядок проведения обследования
- Полномочия сотрудников полиции при проведении обследования
- Права и обязанности работников компании при проведении обследования
- Проход сотрудников полиции в офис, вскрытие дверей
- Изъятие документов и их правильное хранение
- Осмотр и изъятие компьютерной техники с участием специалиста
- Порядок действий работников компании при проведении обследования
- Распределение обязанностей между работниками
- Право работников покинуть место проведения обследования с личными вещами
- Видеофиксация действий сотрудников полиции: правовое обоснование и эффективность
- Типичные методы давления на работников со стороны сотрудников полиции
- Основные ошибки, допускаемые работниками при проведении обследования
- Замечания к протоколу обследования: что, где и как писать
8. Опрос работников компании
- Права и обязанности сотрудников полиции при проведении опросов
- Права и обязанности опрашиваемых лиц
- Рекомендации по поведению при опросе и подготовке к нему
- Положения статьи 51 Конституции РФ
- Отсутствие ответственности за отказ от дачи объяснений и явки на опрос
9. Возбуждение уголовного дела
- Основания возбуждения уголовных дел
- Отличия следственных действий от ОРМ
- Основания и порядок проведения обыска, выемки и осмотра места происшествия
- Полномочия сотрудников полиции при производстве этих следственных действий
- Права и обязанности лиц, участвующих в этих следственных действиях
- Отличия обыска, выемки и осмотра места происшествия от ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств»
- Порядок действий работников компании при проведении обыска, выемки и осмотра места происшествия
11. Порядок и особенности проведения выемка документов и предметов сотрудниками ФИО на основании статьи 94 НК РФ
12. Допрос
